07/07/2018

Encore une procédure à l'encontre de la famille Obiang!

obiang.jpgCette fois ça touche le petit frère de Teodorin, Justo.

Un habitué de Genève au passeport suisse.

18:41 | Tags : obiang, guinéeéquatoriale, afrique, corruption, justice | Lien permanent |  Imprimer | |  Facebook | | | |

15/03/2018

Les affaires suisses au Venezuela

La dernière en date porte notamment sur une villa à l'avenue Miremont, au centre-ville de Genève.Les affaires au Vénézuela, par richardetienne

13/12/2017

Le propriétaire du Grand Hôtel Kempinski de Genève arrêté à Riyad

Une arrestation qui survient dans le cadre d'une purge incroyable en Arabie saoudite. Le contexte, quasiment au jour le jour, ci-contre. Un cauchemar pour les joailliers genevois, 

18:23 | Tags : riyad, arabiesaoudite, corruption, purge, moyen-orient, kempinski, hôtellerie | Lien permanent |  Imprimer | |  Facebook | | | |

27/10/2017

Avions équato-guinéens à Cointrin: la fin d'une époque?

GEQ.jpgLa fin d'une époque? Peut-être mais la famille au pouvoir dans cet Etat d'Afrique centrale reste très présente à Genève.

17:56 | Tags : afrique, obiang, guinéeéquatoriale, genève, genève aéroport, corruption | Lien permanent |  Imprimer | |  Facebook | | | |

08/08/2017

L'affaire Addax Petroleum en quatre dates

7 août 2017 Addax Petroleum ferme ses portes à Genève
5 juillet 2017 Addax paie 31 millions pour éviter les poursuites
24 mars 2017 Perquisition chez Addax Petroleum
21 février 2017 Publication d'un article de la Tribune de Genève comme quoi ses auditeurs tirent la sonnette d'alarme à propos d'étranges paiements au Nigeria

31/05/2017

Genève au cœur d’une affaire à mille milliards

steinmetzbonnant.jpgLe groupe du milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz, BSG Investment, est propriété d'une fondation, dont le célèbre avocat genevois Marc Bonnant est l'un des trois membres.

Le groupe est aussi au coeur d'une gigantesque affaire de corruption autour d'une mine en Guinée. Tous les détails ici.

08:52 | Tags : steinmetz, guinée, afrique, mine, corruption, bsgr | Lien permanent |  Imprimer | |  Facebook | | | |

22/11/2016

Des sommes colossales sont gelées en Suisse

Séquestres bancaires pénaux en cours en Suisse, trois tableaux:

Données recueillies auprès du DFAE, du MPC et du SECO (dernière mise à jour le 22/11/2016).

Des milliards de dollars sont bloqués par la Confédération ou la justice en Suisse dans des conditions toujours plus critiquées. Des avocats dénoncent un manque de transparence vis-à-vis du grand public mais aussi à l'égard des personnes dont les biens sont lésés. Plus d'informations ici.

En même temps, grâce à des efforts menés à Genève, les entreprises du monde entier peuvent désormais faire certifier leurs efforts de lutte contre les pots-de-vin. Une première prometteuse, selon les spécialistes de la lutte contre la corruption.

17/10/2016

Genève, un repaire de détectives

Règles strictes et risques accrus incitent les entreprises à se prémunir. En mandatant des détectives et autres agents de renseignement qui font un travail toujours plus fins - souvent à la limite de la légalité - grâce aux nouvelles technologies. Plus d'informations ici.

04/03/2015

Traqué au Brésil, caché en Suisse

L'affaire Petrobras en Suisse, par richardetienne

Un homme impliqué dans un scandale historique dévastant l’Etat sud-américain se trouve à Genève, il loge dans un bel appartement le long du Rhône. Les répercussions en Suisse du scandale Petrobras commencent à se faire sentir.