15/03/2018

Les affaires suisses au Venezuela

La dernière en date porte notamment sur une villa à l'avenue Miremont, au centre-ville de Genève.Les affaires au Vénézuela, par richardetienne

01/02/2018

La lente agonie de HSBC en Suisse

Le nombre de salariés de HSBC Private Bank (Suisse) SA chute, les résultats financiers aussi. Dans ce contexte, un salarié a volé sa clientèle turque.HSBC.jpg

17:33 | Tags : banques, finance, hsbc, fraude, criminalité économique | Lien permanent |  Imprimer | |  Facebook | | | |

22/11/2016

Des sommes colossales sont gelées en Suisse

Séquestres bancaires pénaux en cours en Suisse, trois tableaux:

Données recueillies auprès du DFAE, du MPC et du SECO (dernière mise à jour le 22/11/2016).

Des milliards de dollars sont bloqués par la Confédération ou la justice en Suisse dans des conditions toujours plus critiquées. Des avocats dénoncent un manque de transparence vis-à-vis du grand public mais aussi à l'égard des personnes dont les biens sont lésés. Plus d'informations ici.

En même temps, grâce à des efforts menés à Genève, les entreprises du monde entier peuvent désormais faire certifier leurs efforts de lutte contre les pots-de-vin. Une première prometteuse, selon les spécialistes de la lutte contre la corruption.

17/10/2016

Genève, un repaire de détectives

Règles strictes et risques accrus incitent les entreprises à se prémunir. En mandatant des détectives et autres agents de renseignement qui font un travail toujours plus fins - souvent à la limite de la légalité - grâce aux nouvelles technologies. Plus d'informations ici.